2月21日，江苏常州江南农村商业银行雕庄支行联合警方，成功阻断一起以基金会為幌子的电信诈骗案件，為市民周某保全2万元资金。
当日上午，周某前往江南农村商业银行雕庄支行申请提升非柜面交易限额时，系统预警显示其账户存在“小额试探交易可疑”。经查，周某账户近日入账的2万元来源存疑，其先后声称是“经营收入”“陈某某还款”等，但均无法提供有效佐証。运管人员还发现，周某在沟通中频繁查看手机、言辞闪烁，风险特征愈发明显。
银行当即啟动警银联动机制，雕庄派出所民警迅速到场处置。经深入调查，周某承认加入某微信群，被所谓“工作人员”以“扶贫补贴每转2万返500元佣金”為诱饵，要求其通过账户过渡资金。民警结合“高额返利”“洗钱跑分”等典型诈骗手法进行剖析后，周某方知自己已涉诈骗洗钱陷阱。最终，周某主动配合警方前往派出所接受进一步调查，账户内2万元资金得以保全。
近年来，江南农村商业银行通过强化系统监测、深化警银合作、开展常态化宣传等举措不断提升群眾防范意识，筑牢反诈壁垒。（岳丙寅 蒋小杰）
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